Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Đầu tư bất động sản Phát An Gia.
Trước đó, nhiều khách hàng đã tố cáo Công ty Phát An Gia "vẽ" dự án sau đó phân lô rao bán và ký hợp đồng đặt cọc với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Công ty Phát An Gia có trụ sở tại phường Long Trường, quận 9, do ông Hoàng Mạnh Cường (35 tuổi) làm tổng giám đốc.
Công ty Phát An Gia đóng cửa sau khi không thể thực hiện đúng cam kết với khách hàng
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018-2019, cá nhân ông Cường hoặc Công ty Phát An Gia không nộp hồ sơ xin phép đầu tư xây dựng dự án và không được cơ quan chức năng nào phê duyệt, cấp phép xây dựng 5 dự án mà ông Cường đứng tên quyền sử dụng đất.
Ông Cường tự ý đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, phân thành 193 nền đất để ký kết hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hợp đồng đặt cọc khu dân cư chuyển nhượng 91 nền đất cho 80 khách hàng, thu tiền và chiếm đoạt hơn 97 tỷ đồng của khách hàng. Đến khi không thực hiện đúng cam kết, ông Cường lẩn trốn khách hàng, đóng cửa công ty.
Xác minh 5 dự án, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu xác định cơ quan chức năng không cấp phép đầu tư 5 dự án cho ông Cường hoặc Công ty Phát An Gia cũng như bất cứ cá nhân, tổ chức nào khác tại các thửa đất mà Cường đứng tên. Sau khi ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng, Cường đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ các thửa đất tại dự án khu dân cư Đường 8; dự án khu dân cư Central House Đường 4; dự án khu dân cư Trường Lưu cho các cá nhân khác. Những thửa đất tại dự án khu dân cư Võ Văn Hát, khu dân cư Long Phước (272 Trường Lưu) không có khả năng thanh toán do đã được thế chấp ngân hàng và thành nợ xấu.
Theo ThanhnienViet
